Percheziții de amploare au loc, marți, în București și în alte 4 județe.
Potrivit unui comunicat de presă al IJP, 19 percheziții au loc în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov, persoanele vizate în cauză fiind bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un circuit fiscal fictiv prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.
Astfel, în baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele „fantomă”, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit.
În acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei, informează Romaniatv.net
De asemenea, suma de 1.112.401 lei a fost supusă procesului de spălare a banilor prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.
