Polițiștii efectuează 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT.
”Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate „alte activități de telecomunicații”, și care își desfășoară activitatea în domeniul „achizițiilor de materiale de construcții și produse IT”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, reprezentanții societății comerciale ar fi transferat 16.000.000 de lei, ”reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”.
Potrivit comunicatului, prejudiciul în această cauză este de circa 5.400.000 de lei.
