Dosarul LukOil a fost trimis, luni, in judecată. Compania este acuzată de spălare de bani, complicitate la spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul în acest dosar este unul uriaș, de peste 2 miliarde de euro.
Intre 2008-2014 SC Petrotel – LukOil SA a facut plăți de peste 15 miliarde euro si a avut încasări de peste 11 milioane euro, potrivit Realitatea TV.
Victor Ponta îi critica în 2014 pe procurorii care a pus sechestru pe produsele companiei LukOil. Premierul precizase că trebuie avută grijă în privința locurilor de muncă ale oamenilor, în jur de 3000 de angajați, care lucrează la rafinăria Petrotel- LukOil.
Cei de la LukOil s-au adresat Comisiei Europene, iar active ale companiei fuseseră disponibilizate si in alte state europene. Ulterior au aparut oferte de cumparare a rafinăriei din partea unor companii străine.
Potrivit hotnews.ro, persoanele și companiile trimise în judecată sunt:
1. BOGDANOV ANDREY IUREVICI, cetatean rus, director general si membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii
2. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani
3.LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii
4.RATA ANDREI, cetatean moldovean, membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a creditului societatii
5. DANULESCU DAN, director general adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii
6. DUTU DOREL, contabil sef in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii
7. VOINSTEV ALEXEY, cetatean rus, director general adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii
8. KUZINA OLGA, cetatean rus, director general adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii.
