Departamentul de Justiție al Statelor Unite, precum și instituția de reglementare și supraveghere a pieței de capital americane, US Securities and Exchange Commission (SEC) a investigat grupul francez de utilități Veolia Environnement, compania-mamă a Apa Nova București, pentru posibile încălcări ale legislației federale a SUA, legate de fapte cercetate de Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România în dosarul deschis în 2015, în care mai multe persoane, printre care foști șefi ai Apa Nova (inclusiv doi francezi), dar și compania ca atare, sunt urmăriți penal pentru trafic de influență, luare de mită, violarea vieții private, evaziune fiscală și spălare de bani.
Reprezentanții Apa Nova au reacționat în urma începerii investigației de către cei din Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
„Apa Nova București, actuala Apa Nova – Compania de Ape București, este victima, nu beneficiarul, scurgerilor de bani. Nădăjduim că vinovații vor ajunge în fața instanței și acolo se vor tranșa lucrurile – nu ne permitem să comentăm demersurile unui procuror sau parcursul unui dosar aflat în cercetare. Compania face toate demersurile în paralel pentru a-și recupera prejudiciul, ca firmă privată, acolo unde se dovedește că a fost înșelată de furnizori incorecți,” se arată pe site-ul oficial apanovabucuresti.ro
Reprezentanții companiei au ținut să evidențieze faptul că cetățenii nu au de suferit în urma acestui proces, ci doar compania în sine.
„Putem afirma cu tărie, că cetățeanul nu a avut de suferit în privința calității serviciilor furnizate, atentatul s-a produs asupra profitului companiei. Apa Nova București a îndeplinit toate obligațiile prevăzute în Contractul de Concesiune, a respectat şi respectă toate reglementările. Nu au fost abateri referitoare la standardele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, calitatea apei, protecția mediului, răspunsul la avarii și la problemele generate de infrastructura capitalei etc. Mai mult, standardele auto-impuse de Apa Nova București sunt standardele grupului Veolia, care sunt mult mai exigente decât cele prevăzute de legislația românească.”
Noua echipă de management, prin Directorul General Mădălin Mihailovici, a mulțumit în mod public Direcției Naționale Anticorupție pentru dovada de profesionalism și pentru faptul că desfășoară o anchetă corectă, fără abuzuri, menționând că DNA a depistat activitățile suspecte și a stopat fraudarea companiei, lucru ce a condus la încetarea imediată a tuturor contractelor controversate şi la delimitarea de persoanele asupra cărora planează suspiciunile.
„S-au închis toate robinetele prin care se scurgeau banii companiei; au rămas deschise doar cele prin care curge apă curată. Mai mult, aceeași echipă de management și-a afirmat public susținerea pentru ancheta procurorilor, punând la dispoziția DNA tot ce a fost depistat ca fiind suspect în urma verificărilor interne, înainte de a fi existat o solicitare specifică din partea procurorilor.”
Un proces amplu
„A fost derulat un amplu proces de auditare, toate neclaritățile găsite au fost raportate autorităților, în paralel cu implementarea unor noi proceduri de etică și conformitate în toate companiile din România unde Veolia este prezentă. Toți directorii și responsabilii companiei aflați sub investigație au fost suspendați din activitate. În plus, fapt singular, compania a indisponibilizat sumele de bani pretins a fi fost fraudate în numele statului roman, în baza acuzațiilor procurorilor. Astfel, au fost create garanții la dispoziția DNA de aproximativ 21 milioane de Euro.
Se desfășoară o anchetă internă paralelă, pentru a stabili și recupera prejudiciul privat creat, indiferent de cum se finalizează procesul penal. Separat de indisponibilizarea menționată, din inițiativa ANCAB s-au recalculat impozitele și taxele aferente și au fost achitate preventiv statului, aproximativ 6,2 milioane euro impozit pe profit și TVA și 2,2 milioane euro dobânzi și penalități.
În ceea ce privește acționarul majoritar, Veolia a anunțat pe canale oficiale colaborarea cu oficialii SEC (US Securities and Exchange Commission), fiind o procedură standard care se aplică tuturor companiilor listate la bursă, privind toate investigațiile care vizează activitatea companiei.„
