Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Denis Dari, Sorin Mihăilă, Ilie Iulian Motofeanu, Gabriel Onea, George Ovidiu Raportoru, Cuartero Rodion Solozabal, Renato Marius Tulli și Simona Udilă, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, fraude informatice, perturbarea funcționării sistemelor informatice, alterarea integrității datelor informatice și operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice și distrugere.
Oamenii legii au arătat, în ordonanța de reținere, că în perioada decembrie 2014 – octombrie 2015, pe raza municipiului Bucureşti şi Republicii Moldova, a activat un grup infracţional organizat, cu caracter transfrontalier, format din mai mulţi cetăţeni români şi moldoveni, totodată sprijinit de alte persoane din anturajul acestora. Grupul infracţional a avut ca scop obţinerea de foloase materiale injuste prin săvârşirea de infracţiuni informatice atât pe teritoriul ţării cât şi pe teritoriul mai multor state europene.
Astfel, faptele care au format obiectivul/scopul ilicit al grupului infracţional organizat au constat în fapt în încercarea compromiterii şi fraudării şi/sau după caz, compromiterea tehnică şi fraudarea cu ajutorul unui virus infomatic a mai multor terminale tip ATM aparţinând diferitelor instituţii bancare de pe teritoriul României (Bucureşti şi alte zone din ţară) dar şi din străinătate (Ungaria, Republica Cehă, Spania, Federaţia Rusă, etc.), prejudiciul material fiind în cuantum de aproximativ 200.000 de euro.
Grupul infracţional a activat aproximativ un an de zile, în mod continuu, în realizarea scopului şi comiterii infracţiunilor pentru care a fost creat, între membrii acestuia existând raporturi de subordonare specifice unei structuri organizatorice de tip ierarhic.
În concret, grupul infracţional a fost iniţiat şi constituit pe parcursul anului 2014 de către cetăţeanul moldovean Cuartero Rodion Solozabal (liderul grupării) şi acoliţii săi, suspectulș Iurie Naduh și inculpatul Denis Dari, precum și de către cetățeanul român Sorin Mihăilă, zis „Haliu”, locotenentul şi persoana de încredere din ţară a liderului moldovean. Rolul lui Sorin Mihăilă a fost acela de liant, respectiv de a asigura şi ţine legătura cu membrii grupării din România şi de racola şi a integra în cadrul grupării astfel constuite, alţi membrii, cetăţeni români „săgeţi”, care sub coordonarea sa, aveau rolul de a identifica şi ulterior a participa la compromiterea şi fraudarea terminalelor ATM.
Astfel, la gruparea astfel formată au aderat de-a lungul timpului, cetăţenii români George Ovidiu Raportoru, Renato Marius Tulli, Mihai-Claudiu Mihăilă, Ilie Iulian Motofeanu, Gabriel Onea, grupare ce a fost sprijinită în timp şi prin diverse modalităţi şi de către suspecţii Laurențiu Cismaru, Adrian Hogea, Beatrice Mihăilă și inculpata Simona Udilă.
Grupul infracţional organizat condus şi coordonat de către cetăţeanul moldovean Cuartero Rodion Solozabal şi de cetăţeanul român Sorin Mihăilă a acţionat în scopul desfăşurării de atacuri informatice, compromiterii şi fraudării de bancomate instalate în reţelele diferitelor instituţii financiar-bancare din România, Ungaria şi alte state europene, potrivit realitatea.net.
