Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) extind urmărirea penală în dosarul Interagro.
După Ioan Nicolae și fostul peședinte al CJ Brăila Gheorghe Bunea Stancu, este mai nou urmărit penal şi controversatul om de afaceri Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, potrivit b1.ro.
Acesta este acuzat de cumpărare de influență, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
Totodată, procurorii anticorupție l-au pus sub urmărire penală și pe Rajef Sharif Mohammad, preprezentantul firmei Mike TRAIDING. Acesta este dat în urmărire internațională și este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
Conform unui comunicat DNA, în prima parte a anului 2009, suspectul Ioan Niculae, patronul grupului S.C. Interagro S.A., a inițiat și desfășurat activități de corupere, fiind vizați funcționari publici și înalți demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale, privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice, cu consecință directă în beneficiul financiar al grupului INTERAGRO.
Persoanele care au acceptat influența suspectului Ioan Niculae, au încercat prin activități de „lobby” să determine promulgarea unei asemenea Hotărâri de Guvern, deși se cunoștea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de „subvenționare”. Măsura de sprijin avută în vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislației aplicabile la nivelul Uniunii Europene, iar consecința directă era că suma necesară unei asemenea facilități fiscale nu putea fi prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat.
În acest context, suspectul Ioan Niculae i-a promis suspectului Gheorghe Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila, în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern.
