Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a şase oameni de afaceri, precum şi a societăţii Avicola Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA, Orlando Emil Daher şi Hanna Daher, la data faptelor reprezentanţi ai SC Avicola Călăraşi SA, sunt acuzaţi de evaziune fiscală în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legală a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat, potrivit evz.ro
„În cursul anului 2010, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman şi alte persoane, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, la care au aderat ulterior şi inculpaţii Daher Orlando Emil şi Daher Hanna. Aceştia din urmă, în calitate de reprezentanţi ai SC Avicola Călăraşi SA, au fost de acord să utilizeze atât societăţile comerciale controlate de Moubarak Mahmoud Sleiman cât şi infrastructura de transport şi cea bancară pusă la punct anterior, în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale„, se precizează în comunicat.
