ANAF anunţă că a încasat peste 2,4 milioane de lei de la o persoană fizică, într-un dosar de spălare a banilor
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări...
spalare
Combaterea spălării banilor: Olanda se află în fruntea unei mișcări paneuropene de interzicere a bancnotei de 500 euro și de plafonare a plăților în numerar
Ministrul olandez de finanțe Wopke Hoekstra coordonează un demers...
Iohannis sesizează la CCR legea care permite condamnaților pentru corupție, spălare de bani, delapidare, fals în acte și evaziune fiscală să fondeze firme
Președintele Iohannis a sesizat Curtea Constituțională cu privire la...