22 de percheziții au fost efectuate în dimineața zilei de joi, 25 mai, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane suspecte într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 8 milioane lei. Acțiunea este efectuată de polițiști din București, Ilfov și Giurgiu, sub coordonarea IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și SIAS.
Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a 5 societăți comerciale a unor achiziții fictive de la societăți de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei și impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanți ai societăților fantomă ce nu au desfășurat în fapt activități economice, informează Hotnews.
