I-au luat cu noaptea-n cap: polițiștii și procurorii fac marți dimineață zeci de percheziții la presupuși evazioniști.
Mai precis, polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB), efectuează 22 de percheziții în București și în trei județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infracțiuni economice în domeniul comercializării de produse în mediul online, informează un comunicat al IGPR.
Acțiunea are loc în Capitală și în județele Ilfov, Mureș și Giurgiu. Polițiștii sunt secondați de reprezentanți ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Acuzațiile se referă la evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt puse în aplicare patru mandate de aducere.
„Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014 – 2016, persoanele bănuite, în calitate de asociați și administratori a trei societăți comerciale, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile și în declarațiile fiscale veniturile obținute din comercializarea de produse în mediul online.
De asemenea, ar fi înregistrat achiziţii fictive de la mai multe societăți de tip fantomă, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a obligațiilor fiscale”, explică IGPR.
