Bogații României nu au o vară liniștită din cauza ANAF-ului. Reprezentanții Fiscului le-au stricat vacanța milionarilor români chemându-i să își justifice averile. Nu mai puțin de 400 de români cu averi mari vor fi ținta cercetărilor efectuate de ANAF. Numele acestora sunt protejate de secretul fiscal. De regulă e vorba de persoane care apar şi în topurile celor mai bogaţi români.
Potrivit Antena 3, specialiştii din ANAF au suspiciuni legate de modul în care fac afaceri acești milionari. Pentru unii dintre ei au fost deja emise avize de verificare fiscală. Cercetările se desfăşoară cu dificultate, recunosc cei de la ANAF, pentru că sumele sunt foarte mari. De cele mai multe ori, au de-a face cu o încrengătură de firme şi banii se mută dintr-un cont în altul.
ANAF a cercetat 30 de persoane, din care i-a selectat pe cei 11 milioanri avuţi în vizor în prezent. În cazul celor investigați au fost identificate situații de risc, adică diferenţe semnificative între veniturile estimate pe baza verificărilor şi veniturile declarate ale acestora. Pentru aceste situaţii, au fost emise avize de verificare fiscală.
Fiscul a solicitat informaţii privind veniturile din ţară şi străinătate, dar a recurs şi la verificare extinsă analizând informaţii solicitate terţilor – rulajele conturilor bancare, informaţii de la institutiile care getioneaza registre de evidenta a imobilelor si bunurilor mobile , date de la oficiile registrului comertului, organe fiscale teritoriale.
Sursa foto: jurnalulmm.ro
