Percheziții de amploare au fost făcute, miercuri dimineață de poliţiştii din Călăraşi şi din Direcţia Operaţiuni Speciale, în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, dar şi în Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Astfel, potrivit News.ro, din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.
Mai mult, prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală este de aproximativ 4.500.000 de lei, precizează reprezentanţii IPJ Călăraşi.
