Poliţiştii fac percheziţii de amploare, vineri dimineaţă, în judeţele Mehedinţi şi Arad la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit b1.ro.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2013, cele 4 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 4 societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.
Prejudiciul în acest caz se ridică la 3.000.000 de euro.
