Procurorii DIICOT efectuează, joi, 12 percheziții în județele Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva.
Acestea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea evaziunii fiscale și spălării de bani. Prejudiciul estimat este de două milioane de lei, potrivit
Totodată, la sediul DIICOT din Mehedinți vor fi aduse 12 persoane pentru a fi adudiate.
În perioada 2010 – 2013, 11 suspeți, având calitatea de asociați, administratori și împuterniciți ai unui număr de opt societăți comerciale, au organizat un grup infracțional care urmărea evitarea unor obligații fiscale și obținerea unor sume de bani din activități ilegale, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanțarea activității societăților pe care le administrau.
Oamenii legii mai declară că, ulterior, prin intermediul societăților controlate, toate aceste sume au fost supuse la operațiuni de spălare a banilor, prin efectuarea mai multor tranzacții. Acestea constau în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de ”rularea” acestor valori prin contruile bancare ale firmelor.
