Polițiștii efectuează 63 de percheziții în București, cât și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Brăila, Constanța, Galați și Mureș, fiind vizate persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la aproximativ 22,5 milioane de lei.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat şi implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii achiziţionate intracomunitar de la societăţi comerciale din străinătate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, informează antena3.ro.
În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2013 – 2014, aceştia au efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.
