Polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București au efectuat joi nouăsprezece percheziții în județele Prahova și Ilfov, fiind suspectate grupări care au comis infracțiuni de evaziune fiscală sau delapidare , se arată într-un comunicat al DGPMB.
Potrivit sursei citate, prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunii de delapidare se ridică la suma de circa 7,6 milioane de lei.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2008-2013 suspecții, în calitate de reprezentanți ai unei fundații având ca obiect de activitate organizarea unor concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundației cheltuieli fictive, conform agerpres.ro.
Prejudiciul produs bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile și înregistrarea achizițiilor fictive, se ridică la suma de circa 1,7 milioane de lei.
În cauză au fost emise 29 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane, ce urmează să fie aduse la sediul DGPMB în vederea continuării cercetărilor.
Sesizarea a fost făcută de către ANAF — Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații.
