Joi dimineața au loc 67 de percheziții în Capitală și alte cinci județe la persoane bănuite de evaziune fiscală. Din primele informații, ar fi vorba de un dosar cu un prejudiciu care se ridică la 31 milioane de lei, informează Antena 3 Tv.
Peste 180 de politisti descind, joi dimineata, la domiciliile cetatenilor turci si la sediile unor firme din Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Hunedoara si Braila. Acestia vor ridica documente care ar putea ajuta in ancheta.
De asemenea, 41 de persoane vor fi ridicate cu mandate de aducere, fiind banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
Mai multi cetateni turci care au afaceri in doemniul constructiilor, precum si afaceri cu textile au reusit sa faca tranzactii fictive prin firme fantoma, pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor.
„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii„, se arată într-un comunicat al Poliţiei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI).
