Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR efectuează joi două percheziții în București, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, potrivit evz.ro.
Percheziţiile au loc la Hotelul Marriott și la două persoane fizice. Prejudiciul anunțat de procurori este de 7.581.113 lei
„Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca, in perioada 2008 – 2015, in documentele contabile ale SC S.C.H.G. SRL, au fost inregistrate cheltuieli cu dobanzi si pierderi din diferente de curs valutar, in baza unui contract de imprumut incheiat cu SC S. SRL, cu justificarea falsa ca acest contract este garantat de Statul roman, fapt care a condus la diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat cu suma de 7.581.113 lei (echivalentul a aproximativ 1.685.000 de euro)”, a precizat Parchetul Curtii de Apel Bucuresti.
In aceasta cauza sunt urmarite penal, pentru evaziune fiscala in forma continuata, doua persoane si o firma.
Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca in urma perchezitiilor vor fi audiati directorul general si directorul executiv al firmelor.
Politia Romana a precizat ca la perchezitii de la sediile celor doua firme participa 12 ofiteri de politie judiciara de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si un procuror din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.
