Au apărut probleme mari după scandalul de faliment al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare (RAAN): DIICOT a făcut percheziţii într-un dosar de delapidare.
Potrivit unui comunicat trimis, vineri, PSnews.ro, „la data de 13.05.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat un număr de 4 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Timiş în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”.
Redăm mai jos restul comunicatului DIICOT:
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2009-2012, suspectul O. A. C. (director general) şi D. G. (director Direcţia economico-financiară), în cadrul R.A.A.N. Drobeta Turnu Severin (regie autonomă de interes strategic), la instigarea suspectului C. L. N. şi cu complicitatea suspectului C. G. S. au delapidat suma de 23.559.879,16 lei în beneficiul SC CONFORT SA Timişoara, sumă ce reprezenta garanţia de bună execuţie a lucrărilor prevăzute în cadrul unui contract.
Conform contractului SC CONFORT SA Timişoara se angaja să furnizeze, să monteze şi să pună în funcţiune o instalaţie de evacuare «în slam dens» pentru Sucursala ROMAG TERMO într-un termen de 3 ani de la încheierea contractului.
În conformitate dispoziţiile din contract, furnizorul se obliga să constituie o garanţie de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului, prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. Garanţia se restituia într-un procent de 70% în termen de 14 zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie, iar diferenţa de 30% la expirarea perioadei de garanţie.
Contractul încheiat între R.A.A.N. Drobeta Turnu Severin şi SC CONFORT SA Timişoara a avut termen de execuţie luna mai 2012, însă nici până în prezent acesta nu a fost finalizat şi nu a fost încheiat procesul verbal de recepţie la punerea în funcţiune.
S-a reţinut că suspecţii O. A. C. şi D. G. nu au respectat clauzele contractuale şi dispunând plata majorităţii sumelor de bani reţinute succesiv drept garanţie de bună execuţie, în total 23.559.879,16 lei, către SC CONFORT SA Timişoara, unele plăţi fiind mascate drept contravaloare factură de execuţie.
În contul comunicat de către SC CONFORT SA Timişoara, drept cont de virare a garanţiei de bună execuţie, a fost virată doar suma de 2,5 milioane lei în timp ce suma de 23.559.879,16 lei a fost virată în conturile curente ale SC CONFORT SA Timişoara.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”.
Surse judiciare au declarat, vineri, pentru PSnews.ro, că este vorba despre „regele asfaltului” Lucian Nicu Caraiman (cercetat deja de către DIICOT în dosarul altui afacerist, Georgică Cornu), Adrian Cătălin Olaru şi Gheorghe Dulcea (directori în RAAN), precum şi Silviu Gheorghe Constantin (fost director economic al RAAN).
Amintim că, la finele lunii ianuarie 2016, RAAN (care se afla în insolvenţă din 2013) a intrat în faliment, printr-o decizie a Tribunalului Mehedinţi, dar, circa o săptămână mai târziu, autorităţile locale mehedinţene au obţinut, la Curtea de Apel Craiova, suspendarea falimentului şi întoarcerea în insolvenţă.
Erată: NU autoritățile locale mehedintene au obținut suspendarea falimentului R.A.A.N.