Persoane fizice și juridice, afiliate PSRM, sunt cercetate într-o cauză penal pe faptul spălării de bani proveniți din offshore. E vorba de o cauză gestionată de Direcția Generală de Urmărire Penală a CNA, în care este vizată activitatea întreprinderii „Exclusiv Media” SRL, proprietar al căreia este deputatul PSRM Corneliu Furculiță. Informația a fost publicată de deputatul ACUM, Iurie Reniță, care a primit-o de la Procuratura Anticorupție, titrează publicația online deschide.md.
Deputatul scrie pe pagina sa de Facebook că Procuratura Anticorupție a venit cu clarificări a situației reale prin efectuarea urmăririi penale în cauza nr.2016970433, pornită pe faptul spălării banilor.
„Conform PA, în mod special este vizată activitatea întreprinderii “Exclusiv Media” SRL, proprietar al căreia este deputatul PSRM Corneliu Furculiță”, adaugă legiuitorul care publică răspunsul PA.
Din documente reiese că a fost identificată o serie de tranzacții suspecte efectuate de „Exclusiv Media”SRL, fondator deputatul socialist Corneliu Furculiță, care la 18.02.2016 a primit în conturile bancare deschise la Victoriabank bani în valoare de 1.499.884 de euro de la compania offshore Westerby Limited, înregistrată în Bahamas, conturile căreia erau deschise în Elveția.
Ulterior, banii primiți pe contul SRL-ului au fost extrași de Petru Burduja, și el membru PSRM, și soția lui Furculiță, Ludmila. Suma de 2.000.000 de lei a fost transmisă, de „Exclusiv Media”, societății Telesistem TV, deținătoarea Accent TV, redenumit recent în Primul Canal Moldova.
În documentul publicat de Reniță, ofițerul raportor menționează că banii primiți din offshore ar fi mers pentru campania electorală a alegerilor prezidențiale, la care, într-un final, a câștigat Igor Dodon, pe atunci lider PSRM.
