Inspectorii ANAF pregătesc o mare lovitură pentru marii afaceriști ai României.
Potrivit unui comunicat de presă remis PSnews.ro, cei de la ANAF anunță că au emis notificări către persoanele care alcătuiesc grupul grupul de personae fizice cu averi mari, prin care le-au au fost aduse la cunoștință obligațiile fiscale de declarare a acestor venituri, solicitarea de informații privind veniturile din străinătate și efectuarea de verificări extinse.
”Veniturile din străinătate obținute în 2013 și declarate în 2014, la nivelul grupului PFAM, au fost de peste 7 ori mai mari decât cele declarate în 2013, pentru anul 2012, crescând de la 18.272.804 lei la 144.275.059 lei (cca 32 milioane de euro).
Această creștere survine în urma intensificări campaniei de asigurare a conformării fiscale la declararea veniturilor din străinătate, derulată de Direcția Verificări Fiscale. Campania constă în emiterea de notificări către persoanele care alcătuiesc grupul PFAM prin care le-au au fost aduse la cunoștință obligațiile fiscale de declarare a acestor venituri, solicitarea de informații privind veniturile din străinătate și efectuarea de verificări extinse.”, notează departamentul de comunicare al ANAF.
De asemenea, ANAF anunță că programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari are în vedere, într-o primă fază, un grup de aproximativ 400 de persoane, atât din Bucureşti cât şi din celelalte orașe ale țării.
”În cadrul acestei operațiuni de amploare, un număr de 30 de verificări fiscale prealabile documentate, analizându-se informaţiile solicitate terţilor (rulajele conturilor bancare, informaţii de la instituţii care gestionează registre de evidenţă a imobilelor şi bunurilor mobile – terenuri, clădiri, autovehicule, nave, aeronave – datele de la oficiile registrului comerţului, organe fiscale teritoriale, documente justificative şi financiar-contabile ale companiilor deţinute de persoanele verificate, informații de la autorități fiscale din străinătate etc.) în vederea identificării veniturilor obţinute de persoanele verificate şi a comparării acestora cu veniturile declarate”, a mai precizat astăzi Fiscul.
Dintre cele 30 de verificări fiscale prealabile, în cazul a 11 persoane fizice pentru care s-a constatat existenţa unei diferenţe semnificative între veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale determinate cu ocazia verificărilor şi veniturile declarate ale acestora, au fost emise avize de verificare fiscală, persoanele în cauză fiind solicitate să furnizeze documente justificative (inclusiv declaraţia de patrimoniu şi venituri) sau clarificări relevante la sediul Direcției Verificări Fiscale. Aceste verificări se află în curs de desfășurare, mai noteaă sursa citată.
Cum se face verificarea
Verificarea situației fiscale a persoanelor fizice cu averi mari prezintă un grad sporit de dificultate și complexitate, datorat profilului economic general al acestor persoane, mai notează cei de la ANAF.
”Selectarea celor 30 de persoane pentru verificări fiscale prealabile documentare a fost realizată pe baza analizelor de risc efectuate la nivelul direcției, asupra elementelor patrimoniale, fluxurilor de trezorerie și cheltuielilor personale ale persoanelor care alcătuiesc grupul țintă PFAM.”, se arată în comunicatul de presă citat.
Pentru riscurile identificate se aplică o paletă extinsă de tratamente, inclusiv oferirea de servicii de asistenţă contribuabililor, informarea şi educarea acestora în scopul cunoaşterii şi respectării legislaţiei fiscale, transmiterea către peroanele care fac obiectul programului de notificări privind obligaţiile fiscale care le revin, dialogul cu organizaţiile profesionale şi practicienii din domeniul fiscal, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă contribuabilii şi a soluţiilor celor mai adecvate,comunicarea publică a mesajelor de încurajare a conformării fiscale.
