Detalii explozive din trecutul lui Dan Vîlceanu: a fost cercetat penal pentru evaziune, spălare de bani şi constituire de grup infracțional

Apar detalii explozive din trecutul actualului ministru al Finanțelor, liberalul Dan Vîlceanu.

Parchetul General transmite, într-un răspuns la o solicitare a jurnaliştilor „Adevărul”, că noul ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a fost cercetat penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, însă, în urma anchetei, procurorii au constat că faptele nu există.

„În cauza care face obiectul interesului dumneavoastră, instrumentată de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la data de 8 februarie 2021, a fost dispusă soluţia de clasare, în baza dispoziţiilor art. 16 lit. a din Codul de procedură penală – “fapta nu există”. Clasarea cauzei a vizat săvârşirea de către persoana la care faceţi referire a infracţiunilor de evaziune fiscală – art. 9 alin. l lit. c din Legea nr.241/2005, spălarea banilor – art. 29 din Legea nr. 656/2002 şi constituirea unui grup infracţional organizat – art. 367 din Codul penal.

În sarcina persoanei cercetate s-a reţinut că în perioada 2014 – 2016, respectiv 2008 – 2016 cele două societăţi comerciale la care era administrator ar fi evidenţiat în documentele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. Cercetările s-au efectuat cu urmărirea penală dispusă faţă de suspect”, transmite Parchetul General.

Procurorii menţionează că dosarul a fost disjuns faţă de alte persoane. Potrivit surselor Adevărul, în cauză ar fi vizat şi un membru al familiei ministrului. „De asemenea, în dosar, faţă de alte persoane, s-a dispus disjungerea cauzei şi declinarea acesteia la o altă structură de parchet, potrivit competenţei materiale şi teritoriale, cu privire la infracţiunile prev. şi ped. de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr.241/2005 , art. 29 din Legea nr. 656/2002 şi art. 367 din Codul penal”, transmit procurorii. Faptele investigate în cauza disjunsă sunt evaziune fiscală prin „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” , spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. Structura care va instrumenta dosarul este Parchetul Tribunalului Gorj.

Dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizări a ANAF, după controlul făcut la firma care aparţine părinţilor lui Dan Vîlceanu. După venirea la putere a PNL, cei doi directori ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj care au realizat controlul au fost detaşaţi în alte judeţe.

“Aţi văzut o acuzaţie care nu s-a confirmat. Nu s-a întâmplat absolut nimic cu niciun angajat al ANAF. Nu e usor să fii opozant PSD într-un judeţ cum e judeţul Gorj. Nu-mi stă în caracter să mă plâng public. Vă spun doar atât: când îţi vine un angajat al ANAF şi îţi spune “nu intelegi ca am ordin de la Craiova?”, e urât”, a declarat, joi, 9 august, Vîlceanu.

Dan Vîlceanu spune că nu-și folosește părinții ca paravan pentru afaceri

Dan Vîlceanu a spus joi, la preluarea mandatului, că firma părinţilor săi a fost înfiinţată în anul 1997, atunci când el avea 18 ani, precizând că nu se justifică suspiciunea că şi-ar folosi părinţii paravan pentru afaceri. De asemenea, el a menţionat că această firmă a câştigat contractele numai prin licitaţie publică.

„Aş vrea să clarificăm lucrurile astea chiar de astăzi pentru că este foarte important să ştie  lumea care este adevărul, ce este ştire falsă şi ce este adevărat. Da, există o companie la care faceţi referire, care este o companie a părinţilor mei, înfiinţată în 1997 când eu aveam 18 ani, deci această chestiune că aş folosi părinţii paravan pentru afaceri nu se justifică. La 18 ani trebuie să fii mai mult decât precoce să îţi foloseşti părinţii paravan pentru afaceri. În politică acuzaţiile se fac şi fără fundament de multe ori. Nu există niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere, iar în ceea ce priveşte contractele declarate, toate, dar absolut toate şi niciodată altfel, nici măcar la companiile la care am fost eu acţionar, acele contracte nu au fost câştigate decât prin licitaţie publică. Niciodată un alt mijloc de atribuire a unui contract public”, a declarat joi, ministrul Finanţelor.

El a fost întrebat de unde a avut bani să cumpere titluri de stat în valoare de peste 700.000 de lei.

„Am avut două companii pe care le-am lichidat în momentul în care am intrat în Parlament, tocmai pentru a evita astfel de întrebări. Şi cred că am făcut bine. Dacă vă uitaţi în declaraţia de avere, scrie că am avut aceşti bani tocmai din lichidarea unei companii”, a explicat Dan Vîlceanu.

Vîlceanu a lucrat, încă din anul doi de facultate, pentru firma Trefo SRL, companie care derulează contracte în domeniul energiei şi care este controlată de familia sa.

Numai anul trecut, SC Trefo SRL, deţinută de mama lui Dan Vîlceanu, a încheiat 20 de contracte cu CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia, companii deţinute de stat. Valoarea acestor contracte a fost în 2020 de 4,3 milioane de lei, aproape un million de euro. Potrivit declaraţiei de avere, liberalul deţine şi titluri de stat în valoare de 731.501 lei.