Polițiștii direcției de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova au descins miercuri, 12 iulie, la 4 locații din București și județul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani.
Mai multe persoane sunt vizate în acest caz, descinderile având loc atât la locuințele suspecților, cât și la firmele deținute de aceștia.
„Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăţi comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale. În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 13.818.177 lei”, se arată într-un comunicat al IJP Prahova, citat de DCNews.ro.
Prin intermediul societăţilor, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate, mai precizează anchetatorii. Percheziţiile sunt efectuate împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, activitatea fiind sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploieşti.
