Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești au decis disjungerea unor cauze în vederea efectuării urmăririi penale în dosarul Lukoil.
Din rechizitoriul anchetatorilor reiese că a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmării penale față de SC Petrotel Lukoil Ploiești, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, iar în cazul SC Lukoil Energy & Gas România, SC Lukoil Lubricants East Europe, S.C.TP Log Exped Services Ploiești și SC Agenția Lukom-A, cauzele au fost disjunse pentru continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, transmite agerpres.ro.
De asemenea, procurorii au dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale față de Bogdanov Andrey, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale față de inculpata Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.
În același timp, procurorii au dispus disjungerea cauzelor în vederea efectuării urmăririi penale în cazul a zeci de societăți care au legătură cu Lukoil, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani.
