UPDATE Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al investigaţiilor ce au urmat, transmit DPA şi Reuters. Birgitte Bonnesen conducea banca din 2016.
Știrea inițială:
Cea mai mare bancă din Suedia, „Swedbank”, ar fi fost implicată în „laundromatul rusesc”. Prin intermediul acestei instituții bancare s-ar fi „spălat” circa 135 de miliarde de euro, bani proveniți din Rusia și alte republici ex-sovietice, informează deschide.md.
Potrivit Reuters şi Financial Times, care fac trimitere la un raport intern al „Swedbank”, cele circa 135 de miliarde de euro ar fi fost „spălate” prin intermediul filialei sale din Estonia.
Un fost procuror norvegian a făcut un raport al băncii suedeze în baza unei anchete interne.
Astfel, potrivit documentului, între 2008 și 2018 au existat deficiențe semnificative în eforturile „Swedbank” de combatere a spălării banilor, care se ocupau de fondurile provenite de la clienți nerezidenți.
La rândul lor, reprezentanţii băncii din Suedia susţin că sucursala estoniană a deservit doar 653 de clienți „de risc înalt”, iar fondurile acestora ar constitui doar zece procente din toate tranzacţiile băncii în perioada 2011-2014.
Anterior, şi „Danske Bank” a fost acuzată de spălarea a aproximativ 200 de miliarde de euro prin filiala sa din Estonia. Din cauza tranzacţiilor dubioase ale acestor instituţii financiare a avut de suferit şi sistemul bancar din R. Moldova, scrie publika.md.
Deci dacă si la ei se intampla, de ce ne mai plângem noi….asa ca ce mai asteptam, aducem rezervele de aur in țară si le aranjam noi după bunul plac al guvernanților. … Daca ne uităm bine la poveste, o sucursală din Estonia a băncii este acuzată de tranzacții suspecte. Tot la fel de corect este ca legislatia țării unde se întâmplă povestea nu acuza nici o neregulă…deci pe principiul „autohton ” daca nu ai o condamnare definitivă si aia dupa ce s-au schimbat cateva complete de judecată, esti curat ca lacrima. Offf „rade ciob de oala spartă”.